A APG do GAFI actualiza a clasificación de conformidade técnica de Paquistán – Mettis Global Link

25 de agosto de 2022 (MLN): O Grupo Asia-Pacífico (APG) do Grupo de Acción Financeira (GAFI) revelou o seu Informe de Avaliación Mutua (MER) no que se actualizou a avaliación de cumprimento técnico de Paquistán sobre a implementación do Plan de Acción do GAFI.

En xeral, Paquistán logrou un bo progreso na resolución das deficiencias de cumprimento técnico identificadas no seu MER e volveuse a cualificar como Cumpre coa R.33, Cumpre en gran parte coa R.28 e R.37 e cumpre parcialmente coa R.38.

Paquistán solicitou a revalorización das seguintes recomendacións: 28 e 33 (que están clasificadas como PC); 37 e 38 (que teñen a cualificación NC), destacou APG no seu cuarto informe técnico de cumprimento.

A APG acolleu con satisfacción as medidas que Paquistán deu para mellorar o seu cumprimento técnico das R.28, R.33, R.37 e R.38. Como resultado deste progreso, Paquistán recalificouse do seguinte xeito: Cumpre coa R.33, Cumpre en gran parte coa R.28 e R.37 e Cumpre parcialmente coa R.38.

Aínda que valorou os esforzos do país, o informe di: “Paquistán tomou medidas para abordar as deficiencias en relación coa supervisión das APNFD, incluíndo o establecemento dun marco de supervisión ALD/CFT. As deficiencias continúan cos requisitos adecuados e adecuados e coa implementación dunha supervisión ALD/CFT baseada no risco para as APNFD.

A supervisión de FBR ata a data incluíu a verificación da actividade para identificar as actividades comerciais que non presentan ou que presentan ingresos cero; Supervisión fóra do local de entidades de moi alto e alto risco de acordo co marco de supervisión baseada en riscos (RBS); inspeccións temáticas in situ de 412 entidades e 467 inspeccións de alcance completo in situ. Como resultado, impuxéronse unha ampla gama de sancións non monetarias (incluíndo censura, advertencia e dirección) e monetarias a un gran número de APNFD por incumprimento ALD/CFT.

Para os contadores supervisados ​​polo ICAP e o ICMAP, a RBS incluíu a identificación e análise do risco de LA/FT, tanto no sector como a nivel da empresa informante. ICAP e ICMAP completaron o seu seguimento fóra do local en dúas fases. ICAP completou as inspeccións in situ de 19 empresas e ICMAP completou as inspeccións in situ de 8 empresas. Tamén se realizaron inspeccións temáticas por ambos os supervisores que abarcan empresas con clasificación de risco medio e baixo. Impúxoselles unha ampla gama de sancións ás APNFD polo cumprimento de ALD/CFT.

Paquistán implementou controis adecuados e adecuados para as APNFD, pero, aínda quedan deficiencias menores con respecto aos controis para os contadores supervisados ​​polo ICMAP/ICAP e os avogados, xa que non se estenden aos asociados de criminais. A supervisión baseada en riscos sobre DPMS, inmobles e contadores está en marcha e comezou a supervisión dos avogados. As deficiencias restantes son ponderadas como menores, tendo en conta a implementación global da supervisión das APNFD.

Segundo o informe, “Paquistán mantén agora estatísticas completas sobre asuntos relevantes para a eficacia e eficiencia dos seus sistemas ALD/CFT, incluídos os ROS, recibidos e difundidos; investigacións, procesos e condenas de LA/FT; propiedade conxelada; incautados e decomisados, e as solicitudes de asistencia xurídica recíproca ou outras solicitudes internacionais de cooperación feitas e recibidas”.

Desde a FUR Paquistán de 2020 modificou o MLAA (s.5) para eliminar a deficiencia importante identificada coa condición excesivamente restritiva sobre o requisito de notificación ao suxeito das solicitudes de MLA, dixo.

Paquistán tamén emitiu Directrices de MLA actualizadas a todas as axencias de execución para apoiar o proceso de MLA. Non obstante, existen deficiencias no réxime de prestación de asistencia para obter ordes de restrición ex parte en todas as circunstancias. Esta deficiencia reflíctese principalmente na R.38 pero tamén crea unha deficiencia menor no contexto da R.37. Persiste unha pequena deficiencia relativa á cobertura dos delitos determinantes.

Con respecto á recomendación 38, o informe di: “Desde o FUR de outubro de 2020, Paquistán modificou a MLAA (s.5) para eliminar a deficiencia importante identificada coa condición excesivamente restritiva do requisito de notificación ao suxeito das solicitudes de MLA. As modificacións posteriores ao MLAA permiten a asistencia sobre a base de procedementos de decomiso non baseados en condenas”.

Para lembrar, o organismo de control financeiro global, o GAFI, anunciou o 17 de xuño de 2022 unha visita in situ a Paquistán para comprobar a aplicación real das leis/procedementos antes de anunciar a súa decisión sobre se Paquistán será eliminado da lista.

O GAFI considerou que Paquistán cumpre con todos os 34 elementos de acción asignados e “xustifica unha visita in situ para verificar que a implementación das reformas ALD/CFT de Paquistán comezou e se está a manter.

A revisión in situ terá lugar antes da próxima reunión do Pleno que se celebrará do 16 ao 21 de outubro de 2022. A inspección in situ terá dúas fases, onde o equipo revisará a sustentabilidade dos elementos de actuación e asegurará que as actuacións sexan irreversibles.

A última vez, antes de eliminar a Paquistán da lista gris en febreiro de 2015, o Grupo de Revisión Rexional do GAFI visitou Paquistán en decembro de 2014 para unha revisión in situ das reformas ALD/CFT.

Copyright Mettis Link News

Publicado o: 2022-08-25T10:27:49+05:00

34766

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.